引诱散户参与加密货币骗局,涉案 20 亿美元,SEC 起诉 5 人

2021/5/29 10:30:33 来源:网易科技 作者:天门山 责编:懒猫

5 月 29 日消息,美国证券交易委员会(SEC)日前起诉了 5 名个人,指控他们帮助加密货币交易平台 BitConnect 从“散户”那里筹集了超过 20 亿美元资金,但是这一行为并没有获得 SEC 的注册许可。

图:位于华盛顿特区的美国证券交易委员会总部

根据 SEC 当地时间周五发布的一份声明称,该机构起诉的这几个人是 BitConnect 的这一“筹资项目”的促销者,他们于 2017 年在社交媒体平台 YouTube 创建营销栏目,甚至一天多次地宣传推介该“筹资项目”的益处。成功地吸引到投资者后,他们根据获得的筹资金额领取佣金报酬,其中一人因此得到的佣金报酬超过 260 万美元。

SEC 纽约办公室官员劳拉・梅赫拉曼(Lara Shalov Mehraban)表示,“通过积极向‘散户’推销 BitConnect 筹资项目,我们认为这几位被告从事的行为,是非法出售未经注册许可的数字资产证券。”

由于受到监管机构的监管,加上又遭遇拒绝服务的网络攻击,BitConnect 于 2018 年 1 月倒闭。

BitConnect 被认为是加密货币领域最著名的高收益投资庞氏骗局之一。据媒体报道,这家公司于 2016 年成立,发行了 2800 万个 BitConnect 币,其中 1800 万个卖给了投资者。该公司在 2018 年 1 月倒闭前夕,BitConnect 币价已经高达 362 美元。

对数字代币发行事宜,SEC 多年来一直在发出警告,认为所销售的这类产品,按照联邦监管规则很可能是需要获得监管机构行政许可的证券。该监管机构也向个人投资者发出警告称,个人投资者购买这类数字代币存在着巨大的风险,因为骗子可能会利用这类产品的高收益回报承诺,来引诱投资者并进行欺诈。

相关文章

关键词:加密货币

软媒旗下网站: IT之家 辣品 - 超值导购,优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件: 魔方 旗鱼浏览器(极速内核) 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用