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数字货币交易平台流变:离钱太近,离应用太远

2018-3-13 20:30:20来源:新浪科技作者:苗钟毓责编:守一评论:

时间过去一周,币安事件的真相依然隐藏在迷雾之中。

一篇广为流传的文章表示,黑客的目的在于通过操控币安这一世界第三大数字货币交易所,从而影响世界上大多数交易所的行情,并通过做空数字货币获利。不得不说,这种操作令人耳目一新。和黑客行为本身相比,黑客入侵币安的消息的影响更大,也更加长效。利用这一消息进行做空,无疑比直接盗取比特币来得可靠。

币安没有回应这一说法,币安认为,黑客的目的是为了将窃取的比特币输入到31个预先准备好的账号中,并进行提现。由于异常交易触发了风控,提币操作被自动暂停,币安并未遭受实际的损失。

然而,此次事件无疑对币安的信誉造成了重大打击。币安的事后处理也难以让投资人满意,除了交易对象为31个黑客账户的用户,其他用户的交易将无法回滚。他们的损失将由投资者个人承担。相比币安用户,全球数字货币投资者的损失更加巨大,仅在上周,比特币就大跌了20%。

投资者对于以币安与OKEx为代表的中心化交易所的质疑与日俱增。一些分析认为,不能排除币安与黑客合谋作案的可能性。

这一指控缺乏有力的证据支持。信誉是交易所最为重要的资产,高速发展中的币安缺乏这样做的理由。同步财经的一篇文章透露,2018年以后,数字货币登陆几家大的交易所所需费用水涨船高,在符合交易所审核团队标准的基础上,登陆交易所的费用仍需要1000万-5000万。而仅在2018年至今的这段时间里,就有247种数字货币登陆各大交易所,其中90%以上的数字货币破发。相比于赚一把就跑路的黑客,旱涝保收的交易所显然是一笔更好的生意。

但毫无疑问的是,币安遭黑事件证明了交易所在操纵市场上的潜力。而一篇《 庄家杜均》的文章,更是让许多数字货币的投资者想起了在股市上被割韭菜的恐惧。

▲数字货币“庄家”杜均

许多用户质疑,为何以去中心化作为核心价值的数字货币,要选择在中心化的交易平台上交易?

实际上,中心化交易平台的出现与中本聪对比特币系统的设计有关。下面我们就来了解一下数字货币交易平台的诞生与流变。

数字货币与交易平台

2010年5月22日,一位名叫Laszlo Hanyecz的程序员用1万枚比特币购买了两个披萨。这被视为用比特币进行支付的第一笔交易。人们普遍认为,通过这次交易,比特币被赋予了现实价值。但是由于价格变动过于剧烈,比特币作为支付手段并未被主流社会接受。微软曾经在自家旗下的微软商店中加入比特币作为充值通道,但仅仅两年之后,微软便将比特币从支付方式中移除。

▲价值1万枚比特币的两个披萨

对于普通用户而言,比特币的投资属性远大于它的货币属性。随着比特币的快速发展,兑换——特别是与法币进行兑换就成为了比特币交易的刚需。而比特币区块链在设计之初只考虑了比特币的交易,本身并不支持定义其他资产。因此,第三方的交易平台就应运而生。

2010年2月6日,世界上第一家数字货币交易所Bitcion Market诞生,开始为用户提供比特币与法币间的交易服务。在此之后,MT.Gox、Bitfinex、火币网、OKEx、币安等交易平台如雨后春笋般接连成立。其中,币安仅用了半年多的时间就成长为世界第三大数字货币交易平台。

手续费是数字货币交易平台利润的主要来源,大部分交易平台手续费率为0.1%左右。而根据coinmarketcap数据显示,仅3月12日,币安的比特币24小时交易量就超过了3.9亿美元。

“上币费”是交易所盈利的另外一个重要手段,相比于公开的手续费,“上币费”的计算方式更加复杂,性质也更加暧昧。证券时报的一篇调查文章显示,数字货币上线知名交易所的“上币费”可达100比特币或者1000万人民币。不少项目方承认,他们一掷千金“上币”的目的,就是为了获得知名交易平台的隐性背书。

除了“手续费”和“上币费”,数字货币交易平台还推出了各自的“积分”或者数字货币。火币网的HT与币安的BNB都是其中代表。这些由交易平台推出的“积分”或者数字货币通常与交易平台的服务相挂钩,可用于抵扣手续费、购买服务,甚至直接与平台上的其他数字货币进行交易。

这些“积分”与数字货币往往具有特殊的功能,比如火币网的HT就可以用在数字货币登陆交易平台的投票中。尽管火币声称HT是“只送不卖”的“积分”,仅随充值点卡赠送,但HT却可以在火币网上进行交易。

交易平台“既当运动员又当裁判”,这引起了不少项目方的担忧。将HT与登陆交易平台的投票相挂钩的模式,也难免让人产生强买强卖的感觉。

交易平台与黑客

不止是今次的币安事件,黑客与数字货币交易平台之间的攻防战从最开始就未曾停歇。最早的数字货币交易平台Bitcion Market就因用户的欺诈行为而走向衰败。

2012年,数字货币交易平台Bitcoinica曾于两度遭遇黑客攻击,第一次攻击,黑客窃取了超过4.3万枚比特币;第二次攻击,直接导致了Bitcoinica的关闭。2015年,欧洲的数字货币交易平台Bitstamp被黑客窃取约1.9万枚比特币。

除了比特币,其他数字货币同样是黑客团队的目标,2016年6月18日,基于以太坊的分布式自治组织The DAO遭受黑客攻击,导致1200万个以太币被盗。以太坊的开发者为了惩罚黑客,进行了硬分叉操作。今年1月26日,日本加密货币交易所Coincheck被黑客入侵,时价580亿日元(约合33.7亿元人民币)的新经币失窃。

相比于黑客,更加可怕的是交易平台监守自盗。2014年,当时最大的比特币交易平台MT.Gox因失窃85万枚比特币而宣告破产。日本警方随后以篡改系统数据,虚报自身现金账户余额,涉嫌非法制作并使用私人电磁记录为由,逮捕了Mt.Gox的法国籍CEO马克·卡普勒斯。而卡普勒斯本人则声称失窃是由黑客造成的。

▲Mt.Gox CEO马克·卡普勒斯

今年3月8日,日本金融厅下令两家加密货币交易所——Bitstation和FSHO——停止营业一个月。日本金融厅指控Bitstation的一个负责人“侵占用户的加密货币做私用”。

中心化的交易平台在抵御黑客攻击方面的尝试似乎缺乏成效,而不够透明的运作方式,难免让投资者生出监守自盗与操纵市场的怀疑。

那么基于区块链技术,理论上更加安全透明的去中心化的交易平台是否会是一个更好的选择呢?

去中心化的交易平台未必可靠

对于中心化交易平台的种种缺点,有不少团队与个人试图开发出更加透明、更加安全的去中心化交易平台。目前,较为成功的去中心化交易平台有EtherDelta和Bitshares。

EtherDelta是一个基于以太坊智能合约的分布式交易系统,允许用户交易任何符合ERC20标准的代币(绝大多数ICO代币均基于ERC20标准,例如币安的BNB)。

EtherDelta的优势是利用智能合约进行资产托管,保障了去中心化去信任化的资产安全交易,用户资产只会在用户私有账户和托管合约中转移,并且只能由用户自己发起。

EtherDelta的缺点在于所有交易需要经由以太坊确认,速度较慢,且只能交易符合ERC20标准的数字资产,不支持法币,以及比特币这样不符合ERC20标准的数字货币。

Bitshares的定位是一个基于区块链的去中心化交易所。同时,它也是一个基于DPOS(股份授权证明机制)的数字支付系统。

和EtherDelta相比,Bitshares的优势在于处理交易的速度更快,平均3秒一个确认,可以承载10万次/秒的交易。

EtherDelta与Bitshares这类去中心化交易平台共同的缺点在于,其智能合约只能应用于符合相关标准的数字资产,要么无法处理数字资产与法币的交易,要么需要借助中心化的机构来进行处理。

此外,去中心化交易平台无论交易量还是交易效率都要远远落后于中心化的大交易平台。

去中心化交易平台的安全性同样不容乐观,尽管依托于区块链技术,去中心化的交易平台具有较高的安全性,但是仍然无法防范类似钓鱼网站的欺诈。而一旦投资人因此遭受损失,交易平台也无法对此进行补偿。

目前来看,接受币安这样中心化交易所的盘剥仍然是投资者们无法逃避的命运。

本质上,去中心化交易平台的问题,也是区块链技术所面临的问题。基于区块链的数字化资产过少与协作体系的不完善制约着区块链技术的发展。而ICO与中心化交易平台的急功近利更是透支了区块链技术的信誉。

19世纪末的墨西哥总统迪亚斯曾经有一句名言:可怜的墨西哥,我们离上帝太远,离美国太近。对于区块链而言,这句话或许应该改为:可怜的区块链,我们离应用太远,离钱太近。

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关键词:区块链数字货币

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