紧急冻结!工商银行否认被骗签13亿元电票

2016/8/12 7:50:39 来源:IT之家 作者:望山 责编:望山

8月12日消息,近日票据行业被曝发生了巨额风险事件,涉案金额达到了13亿元。传闻称,有不法分子利用虚假材料和公章,在工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了13亿元电票。这些电票开出时,采用了多家企业作为出票人,开票行为工商银行,承兑行为焦作中旅银行。最后这些电票辗转到恒丰银行贴现。现在工商银行方面正式对此事作出回应。

工商银行方面表示,这一传闻和实际情况有所出入。该行工作人员表示,近日该行在账户监测和检查中发现,焦作中旅银行在该行开立的同业账户存在资金异常变动的情况。该行立即对可疑账户采取紧急冻结措施,并将相关情况通报了票据转贴现买入行

据悉,用虚假材料开户的人士疑为焦作中旅银行的离职员工,此前就对该行情况非常熟悉,甚至知道该行印章的暗记,因此伪造的材料和印章很逼真。

另外,今年5月,央行曾联合银监会发布《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》,要求强化票据业务内控管理,坚持贸易真实性要求,严禁资金空转,严格规范同业账户管理。

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