数字货币或迎最强监管,国际反洗钱金融工作组监管标准出炉

2019/6/22 12:53:28 来源:IT之家 作者:阿迷 责编:阿迷
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IT之家6月22日消息 日前,国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。

在最终版的指引中,FATF保留了加密货币相关条款,这引发加密货币业内争议。FATF要求,每笔转款应提供的信息包括转款用户的姓名、转款用户的处理交易账号、转款用户的身份证号等独有信息(含生日、出生地)、收款用户的姓名以及首款用户的处理交易账号。

FATF表示,这一举措是为了防范犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产造成的威胁,成员国将有12个月时间遵守这一指引,定于明年6月进行审核。

FATF目前有38个成员国和地区组织以及2个观察员国,包括中国、中国香港、美国、英国、俄罗斯、欧盟等全球主要经济体均在这一组织中。

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关键词:比特币虚拟货币洗钱

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